Payer un fournisseur chinois sans se faire arnaquer : les contrôles avant paiement

Avant un acompte vers la Chine, vérifiez l’identité légale du vendeur, la facture proforma et le compte bancaire confirmé hors e-mail.

KYC, KYB et bénéficiaires effectifs : les documents demandés pour un paiement international

Pourquoi un prestataire vérifie-t-il votre entreprise, vos représentants, vos bénéficiaires effectifs et votre facture avant un paiement fournisseur international ?

Liste grise du GAFI : ce qu’elle peut changer pour vos paiements fournisseurs

La liste grise du GAFI n’interdit pas automatiquement un paiement fournisseur, mais elle peut conduire à des vérifications complémentaires selon le dossier.